DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. – Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

1 – Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

2 – Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

3 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

5 – Yönetim Kurulu üyesi Ramadan Kumova’nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 08.02.2024 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile Alp Eren Yaprak’ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması, Yönetim Kurulu üyesi Cenk Meriç’in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 04.03.2024 tarihinde atanan Fahrettin Aksakal’in Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması, Yönetim Kurulu üyesi Oğuz Atalay’ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 15.03.2024 tarihinde atanan Ercan Göksel’in Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması,

6 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

7 – Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, yönetim kurulu üyeliklerine seçim,

8 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı Huzur Haklarının belirlenmesi,

9 – 2023 yılı ile ilgili kar dağıtımı hakkında karar alınması,

10 – Şirketin 2024 yılı finansal tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulunca önerilecek Bağımsız Denetim firmasının onaylanması,

11 – Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2023 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

12 – Şirketin 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

13 – 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

14 – Şirketin 2023 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

15 – Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. Ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

16 – Dilek ve görüşler.

Şirketimizin 11.05.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında, 2023 faaliyet yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısının 07.06.2024 tarihinde Saat 11.00’de Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok Zemin Kat Konferans Salonu Kağıthane/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyu ve Pay sahiplerinin bilgisine sunarız.